[HK]美亚娱乐资讯:股东周年大会通告

时间:2019-08-02 05:06       来源: 澳门威尼斯人赌都城

 
原标题:美亚娱乐资讯:股东周年大会通告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確
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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:
391)
股東週年大會通告
茲通告本公司將於二零一九年九月二日下午四時三十分假座香港九龍將軍澳工業邨駿才街
28


號美亞集團中心五樓會議廳舉行股東週年大會,以討論以下事項:


1.
省覽截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師
報告;
2.
(a)重選以下董事:
(i)
唐慶枝先生;
(ii)
熊曉鴿先生;及
(iii)
林家禮博士
(b)
授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數;
3.
續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金;
4.
作為特別事項,考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:
「動議
(a)
根據及在適用法例之限制下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間
(如下文
(c)段所定義)內行使本公司所有權力以購回其股份;
— 1 —



(b)
依據上文
(a)段所批准購回之股份面值總額,不得超過本決議案日期本公司已發行
股本面值總額之
10%,而上文之批准亦以此為限;及
(c)
就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日至下列較早時間止之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案授予之權力時;及
(iii)
本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆
滿時。」;
5.
作為特別事項,考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:
「動議


(a)
一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司所有權力,在本公司所發行購股權
證所附認購權獲行使而可能發行之任何股份以外,發行、配發及處理本公司額外
股份,以及訂立或授出可能須在有關期間內或結束之後配發、發行或處理股份之建
議、協議及購股權,惟所發行、配發、處理或有條件或無條件同意發行、配發或處
理(不論依據購股權或其他方式)之額外股份之面值總額(惟根據於指定記錄日期向
股東按其當時持股比例配售新股(董事有權就零碎股份或就香港以外任何地區之法
例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任,必須或
權宜取消股東在此方面之權利或作出其他安排)或根據當時所採納之任何購股權計
劃或類似安排而向本公司及╱或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或可購入本
公司股份之權利或根據本公司之公司細則規定之任何以股代息計劃或類似安排而配
發股份,以代替本公司股份之全部或部份股息除外),合共不得超過本決議案日期
本公司已發行股本面值總額之
20%,而上文之批准亦以此為限;及
— 2 —



(b)就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日至下列較早時間止之期間:
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案授予之權力時;及
(iii)
本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆
滿時。」;
6.
作為特別事項, 澳门威尼斯人赌博官网,考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:
「動議通過第
4及
5項決議案之情況下,將依據上文第
5項決議案授予本公司董事而當時
仍可有效行使本公司之權力以配發股份及訂立或授出可能須行使此等權力之建議、協議
及購股權之一般授權擴大,增幅為本公司因行使於第
4項決議案下本公司購回有關股份
之權力而購回之本公司股本中股份之面值總額,惟此數額不得超過於本決議案日期本公
司已發行股本面值總額之
10%。」

承董事會命
公司秘書

陳麟浩

香港,二零一九年七月三十一日

附註:


(a)
凡有權出席大會並於會上投票之股東,均可委任超過一名代表代其出席及於投票表決時投票。受委任代
表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表,則有關委任文件須列明每名有關受委任代表所代表之股份
數目及類別。

(b)
代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文
件副本, 澳门威尼斯人赌博网,無論如何須於大會指定舉行時間不少於
48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷
時有限公司,地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓。

(c)
載有上文第
2(a)(i)至
(iii)及第
4至
6項決議案其他資料之通函將寄發予各股東。

於本公告日期,本公司之執行董事為李國興先生、唐慶枝先生、李燈旭先生及董明博士;非
執行董事為熊曉鴿先生及
Alan Cole-Ford先生,而獨立非執行董事則為林家禮博士、郭燕軍
先生及梁德昇先生。


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